(07-01-2022 10:03)Soul99 napisał(a):  Może zadam tu pytanie.
Czy jak będę miesięcznie przyjmować płatności w kwocie 20-40 tyś (tylko od polaków) na wallet zen z ewh to czy przy takiej dużej kwocie mogę się spodziewać blokady? A jeśli zablokują to jakich dokumentów itp wymagają? Jak to działa?

(07-01-2022 13:03)ShuQi napisał(a):  

(07-01-2022 10:03)Soul99 napisał(a):  Może zadam tu pytanie.
Czy jak będę miesięcznie przyjmować płatności w kwocie 20-40 tyś (tylko od polaków) na wallet zen z ewh to czy przy takiej dużej kwocie mogę się spodziewać blokady? A jeśli zablokują to jakich dokumentów itp wymagają? Jak to działa?

Zen przy zakładaniu konta, wymaga weryfikacji KYC. Więc już na samym stracie potrzebujesz dokumentów na osobę, której dane są wpisywane przy zakładaniu konta(łącznie z selfie).


Każde konto oraz sytuacja jest inna, osobiście nie słyszałem o tym aby jakiekolwiek problemy na chwile obecną wystąpiły z ZEN'em. Natomiast sporo może zależeć od tego, w jakiej formie będziesz przyjmował tam wpłaty.

Załóżmy że częściowo to będą przelewy (nie wiem w jaki sposób zamierzasz pracować w ewh) i zakładając "czarny scenariusz" część przelewów może otrzymać status "prośba o zwrot, przelew błędny". Jak to wygląda np w polskich bankach?

Osoba x wysyła przelew na 300 zł do Ciebie, po dwóch dniach zgłasza ten przelew w swoim banku jako "zrobiony przez pomyłkę" i jego bank, pisze do Twojego o zwrot, masz wtedy dwie możliwości.

A) Zwrócić środki na rachunek techniczny swojego banku, z którego w/w kwota zostanie przelana na rachunek osoby X
B) Nie reagować w terminie 31 dni(lub około), po tym czasie Twój bank jest zmuszony udostępnić Twoje dane, bankowi wykonawcy przelewu.

Dlaczego o tym piszę? Ponieważ jeżeli będziesz przyjmował przelewy w ZEN, mogą oni zacząć zadawać pytania "skąd tyle próśb o zwroty"

Podsumowanie: Każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnego rozpatrzenia. Dlatego też nie można tutaj jednoznacznie napisać jasnej, klarownej reguły "how it's made". Jednakże można podjąć szereg działań w celu ograniczenia ryzyka "weryfikacji" czy chociażby utraty środków w postaci regularnej ich wypłaty z portfela. Pamiętajmy, ZEN NIE JEST BANKIEM.

(07-01-2022 13:30)Soul99 napisał(a):  

(07-01-2022 13:03)ShuQi napisał(a):  

(07-01-2022 10:03)Soul99 napisał(a):  Może zadam tu pytanie.
Czy jak będę miesięcznie przyjmować płatności w kwocie 20-40 tyś (tylko od polaków) na wallet zen z ewh to czy przy takiej dużej kwocie mogę się spodziewać blokady? A jeśli zablokują to jakich dokumentów itp wymagają? Jak to działa?

Zen przy zakładaniu konta, wymaga weryfikacji KYC. Więc już na samym stracie potrzebujesz dokumentów na osobę, której dane są wpisywane przy zakładaniu konta(łącznie z selfie).


Każde konto oraz sytuacja jest inna, osobiście nie słyszałem o tym aby jakiekolwiek problemy na chwile obecną wystąpiły z ZEN'em. Natomiast sporo może zależeć od tego, w jakiej formie będziesz przyjmował tam wpłaty.

Załóżmy że częściowo to będą przelewy (nie wiem w jaki sposób zamierzasz pracować w ewh) i zakładając "czarny scenariusz" część przelewów może otrzymać status "prośba o zwrot, przelew błędny". Jak to wygląda np w polskich bankach?

Osoba x wysyła przelew na 300 zł do Ciebie, po dwóch dniach zgłasza ten przelew w swoim banku jako "zrobiony przez pomyłkę" i jego bank, pisze do Twojego o zwrot, masz wtedy dwie możliwości.

A) Zwrócić środki na rachunek techniczny swojego banku, z którego w/w kwota zostanie przelana na rachunek osoby X
B) Nie reagować w terminie 31 dni(lub około), po tym czasie Twój bank jest zmuszony udostępnić Twoje dane, bankowi wykonawcy przelewu.

Dlaczego o tym piszę? Ponieważ jeżeli będziesz przyjmował przelewy w ZEN, mogą oni zacząć zadawać pytania "skąd tyle próśb o zwroty"

Podsumowanie: Każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnego rozpatrzenia. Dlatego też nie można tutaj jednoznacznie napisać jasnej, klarownej reguły "how it's made". Jednakże można podjąć szereg działań w celu ograniczenia ryzyka "weryfikacji" czy chociażby utraty środków w postaci regularnej ich wypłaty z portfela. Pamiętajmy, ZEN NIE JEST BANKIEM.

Działam już od długiego czasu i nie mam takich sytuacji że ktoś próbuje sobie zwrócić pieniądze (że zgłasza do banku itp) więc w takiej sytuacji raczej nie mam co się bać ? A płatności przeróżne przyjmuje. Ale raczej nikt nie prosi o zwrot itp. A właśnie no miesięcznie z 20-40k więc jak mówisz że raczej tak nie blokuje ZEN to spoko.

A mam jeszcze pytanie. Da się jakoś obejść weryfikacje w tym ZEN? W sensie że zweryfikować na jakieś fejkowe dane? Albo ktoś sprzedaje takie weryfikacje? orientujesz się?

Cytat:A mam jeszcze pytanie. Da się jakoś obejść weryfikacje w tym ZEN? W sensie że zweryfikować na jakieś fejkowe dane? Albo ktoś sprzedaje takie weryfikacje? orientujesz się?

(07-01-2022 13:30)Soul99 napisał(a):  [quote='ShuQi' pid='1952419' dateline='1641556996']
[quote='Soul99' pid='1952412' dateline='1641546183']

A mam jeszcze pytanie. Da się jakoś obejść weryfikacje w tym ZEN? W sensie że zweryfikować na jakieś fejkowe dane? Albo ktoś sprzedaje takie weryfikacje? orientujesz się?

(07-01-2022 16:20)Pablo1878 napisał(a):  

(07-01-2022 13:30)Soul99 napisał(a):  [quote='ShuQi' pid='1952419' dateline='1641556996']
[quote='Soul99' pid='1952412' dateline='1641546183']

A mam jeszcze pytanie. Da się jakoś obejść weryfikacje w tym ZEN? W sensie że zweryfikować na jakieś fejkowe dane? Albo ktoś sprzedaje takie weryfikacje? orientujesz się?

Wszystko się da, bo wszystko ma swoją cenę. Poszukaj sobie takich informacji na discordach dot. ewho.